陕西烽火电子股份有限公司

 独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

(资料图)

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司

独立董事规则》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽

火电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度

的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原

则，对公司第九届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：

  经对公司第九届董事会第十次会议的《关于增补第九届董事会董

事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现

基于独立判断立场，发表独立意见如下：

团有限公司具备提案人主体资格、提案内容属于股东大会职权范围，

提案资料齐全，符合《公司章程》之规定。

人符合公司董事的任职资格，未发现存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情

形，提名程序符合《公司章程》。

  同意将《关于增补第九届董事会董事的议案》提交公司 2022 年

度股东大会审议并选举。

  此意见

  独立董事：   聂丽洁     程志堂        茹少峰

                   陕西烽火电子股份有限公司

查看原文公告